电科网安：第八届董事会第二十次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科 网安”)第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召 开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前以即时通讯 工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与 表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书列席了本次会 议,会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。董事会同意聘任童炜 先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。

本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于 高级管理人员调整的公告》请见2026年9月12日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和2026年9月12日《证券时报》 《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、公司提名委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日