美邦服饰：更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-16 美邦服饰(002269)公司公告

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2023-033

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致公告中出现相关错误，现更正如下：

一、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

更改前：

表一本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√
5.02	《关于选举林晓东女士为非独立董事》	√
5.03	《关于选举游君源先生为非独立董事》	√

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√

更改后：

表一本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√
5.02	《关于选举林晓东女士为非独立董事》	√

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√

公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023年6月15日