东方雨虹：第八届董事会第十五次会议决议公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月15日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让下属子公司部分股权暨签署股权转让协议的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司下属全资子公司北京虹曦置业有限公司（以下简称“虹曦置业”）于近日竞得北京市丰台区一宗居住用地，并设立全资子公司北京虹丰置业有限公司（以下简称“虹丰置业”）作为该用地建设主体。目前，虹曦置业拟向苏州竹辉兴业有限公司（以下简称“苏州竹辉”）转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权，转让价格为47.50万元（前述交易事项简称“本次交易”）。本次交易完成后，虹曦置业将持有虹丰置业5%股权，苏州竹辉将持有虹丰置业95%股权。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见2023年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2023年11月16日