川润股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
四川川润股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第七届董 事会第六次会议,会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》, 公司拟定于2026年3月30日(星期一)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东 会。现将有关事宜公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026年第一次临时股东会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间:2026年3月30日(星期一)14:30
网络投票时间:2026年3月30日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年3月30 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(2)同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果 以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2026 年3 月24 日(星期二)
7、会议出席对象
(1)截至2026年3月24日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并 行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司 股东,授权委托书详见附件2)代为出席会议和参加表决,或在网络投票时间内 参加网络投票。
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室 8、会议地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募
√
1.00
集资金永久补充流动资金的议案》
上述提案内容均已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见 公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及内容。
公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公 告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及 公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;
2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;
3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法 定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会 议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户 卡进行登记;
4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记,并请电话确认(信 函或传真件须在2026年3月27日17:30前送达本公司);
5、登记时间:2026年3月27日09:00至17:30;
6、登记地点:成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
7、会议联系方式:
联系人:赵静
电话:028-61777787
传真:028-61777787
通讯地址:成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
邮编:610000
8、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;与 会人员食宿及交通费自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2026年3月14日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362272;投票简称:川润投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026 年3 月30 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日(现场股东会召开当日) 上午9:15,结束时间为2026年3月30日(现场股东会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有 限公司2026年第一次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使 投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、议案表决
备注
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
反
弃
同
目可以
对
权
意
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资
√
1.00
金永久补充流动资金的议案》
二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人
?有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决
三、本委托书有效期限:自签署日至本次股东会结束。
委托人签名(盖章):
受托人姓名:
委托人股东账号:
受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖 公章,法定代表人需签字。