川润股份：第七届董事会第六次会议决议公告

四川川润股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026 年3 月13 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026 年3 月9 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议由罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于向特定对象 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化 及智能制造升级技术改造项目”已达到预定可使用状态,为提升资金使用效率, 公司决定将募投项目进行结项。并将募投项目结项后的节余募集资金(含现金管 理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额,不包括后续预估尚需支付的尾 款及质保金,具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准) 永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司仍将保留募集资金专户,直至 尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专户,相关的 《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能 因实际支付情况有所调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年3 月30 日(星期一)下午14:30 召开公司2026 年第一次 临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2026 年3 月14 日