水晶光电：公司章程修正案

章程修正案

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名，并对《公司章程》相关内容进行同步修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

本次修订具体内容如下：

第一百〇八条 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，无职工代表担任的董事。董事会设董事长1人。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年4月12日