水晶光电：董事会决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年4月24日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年第一季度报告》（公告编号：（2023）028号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任钱滔女士担任公司副总经理分管人力资源工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：（2023）029号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

2、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年4月25日