水晶光电：关于聘任公司副总经理的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开了公司第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱滔女士担任公司副总经理分管人力资源工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

钱滔女士简历详见附件。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：个人简历

钱滔：女，中国国籍，1970年12出生，无境外长期居留权，新加坡南洋理工大学EMBA。1996年7月至2003年12月在浙江大学担任教师、学生辅导员、校区团工委副书记、浙大留学中心副主任；2003年12月至2011年3月在杭州中恒电气股份有限公司担任董事、董事会秘书、总经理助理、行政人事总监；2011年5月至2014年1月在浙江万马集团有限公司担任副总裁，分管人力资源及行政工作；2014年2月至2015年12月任本公司副总经理，分管人力资源工作；2016年2月至2022年8月任职于瀚元格致（上海）企业管理有限公司，为公司创始人、总经理；2022年9月至今担任本公司人力资源总监。钱滔女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。