水晶光电：2024年第一次临时股东大会会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

（5）主持人：董事长林敏

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表241,037,622股股份，占公司有表决权股份总数的17.44%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，发出表决票共5张，收回5张，有效票5张，代表有效表决权的股份总数为159,152,578股，占公司有表决权股份总数1,381,842,566股的11.52%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东12名，代表股份81,885,044股，占公司有表决权股份总数1,381,842,566股的5.92%。

3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：

审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为241,037,622股，其中同意票241,024,122股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票13,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为8,466,803股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.84%；13,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.16%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

0.00%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2024年2月23日