水晶光电：第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议通知于2024年9月6日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年9月9日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召集并主持，会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经审核，我们认为：本次投资行为符合产业基金设立的目的，亦符合公司长期战略发展规划，对当前主营业务不构成重大影响。本次关联交易系市场行为，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们认可本次对外投资涉及的关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚2024年9月9日

［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议签字页］

签字：________________李宗彦

签字：________________甘为民

签字：________________张宏旺

签字：________________方 刚