水晶光电：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议通知于2025年2月27日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2025年3月1日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生召集并主持，会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经审核，我们认为：本次交易事项紧密契合公司发展战略规划，有利于加快AR/VR业务快速扩张和公司战略的深入推进。本次交易涉及的标的资产已由具备证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行了专业的审计与评估，并分别出具了相关的审计报告和资产评估报告。本次收购标的股权价格是以评估机构出具的评估结果为参考依据，并经交易各方充分协商确定，交易定价遵循了一般商业条款，避免了可能发生损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚2025年3月1日

［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议签字页］

签字：________________李宗彦

签字：________________甘为民

签字：________________张宏旺

签字：________________方 刚