水晶光电：董事会决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年4月21日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2025年4月24日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。《2025年第一季度报告》（公告编号：（2025）030号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2025年4月25日