水晶光电：第七届董事会第八次会议决议公告

股票简称:水晶光电

2026)023 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于 2026 年4 月17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026 年4 月22 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12 人,实际出席董事12 人,会议由董事长李 夏云女士主持,全体高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

《2026 年第一季度报告》(公告编号:(2026)024 号),详见信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日