水晶光电：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于2026 年6 月17 日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策 效率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于2026 年6 月18 日上午09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺 先生召集并主持,会议应出席独立董事4 名,实际出席独立董事4 名。本次会议的召开符合 法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,我们认为:公司拟向日本光驰购买镀膜设备而构成的关联交易,属于正常市场 化商业交易。本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场化原则,交易定价公允合理,不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易有利于公司经营发展,预计将 对公司经营业绩带来积极作用,契合公司与全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司董 事会审议,关联董事应按规定回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会

独立董事:李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚

2026 年6 月18 日

[本页无正文,为第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议签字页]

李宗彦

甘为民

张宏旺

方 刚