华昌化工：第八届董事会第七次会议决议公告

江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)第八届董事会第七次 会议通知于2026 年6 月29 日以通讯方式发出,会议于2026 年7 月6 日在张家港市华昌东 方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人,现场出席会议董事六人,独立董 事李莉女士、汪激清先生、陈强先生通讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议,会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生 召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《关于优化调整公司组织管理架构的议案》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于优化调整组织管理架构的公告》。

二、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日