桂林三金：关于2023年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-032

桂林三金药业股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2023年前三季度利润分配预案情况

根据公司2023年第三季度报告（未经审计），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润396,894,751.76元，截至2023年9月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,409,238,926.88元（未经审计），母公司报表可供股东分配的利润为2,003,247,945.26元（未经审计）。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2023年9月30日公司总股本587,568,600股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共分配现金股利176,270,580.00元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

二、本次利润分配预案的决策程序

1.董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司第八届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。

3.独立董事意见

经对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，认为：公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.第八届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于2022年前三季度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会2023年10月30日