桂林三金：2025年度股东会决议公告

桂林三金药业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5 月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )投票的时间为2026 年5 月19 日 9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长邹洵先生

6.公司已于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》,本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委 托代表78人,代表股份411,504,888股,占公司有表决权股份总数的70.0352%。 其中:通过现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股份407,943,905 股,占公司有表决权股份总数的69.4292%;通过网络投票出席会议的股东66人, 代表股份3,560,983股,占公司有表决权股份总数的0.6061%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股 东授权委托代表73 人,代表股份16,402,527 股,占公司有表决权股份总数的 2.7916%。

3.公司部分董事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4.北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东会,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为:同意411,369,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9670%;反对131,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%; 弃权4,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

案》

2.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议

表决结果为:同意411,386,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9713%;反对118,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%; 弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意16,284,227股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.2788%;反对118,300股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.7212%;弃权0股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0000%。

3.逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案》

3.01 审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意16,998,727股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1612%;反对140,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8213%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

其中,中小股东表决情况:同意16,258,727股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1233%;反对140,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8584%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

关联股东邹洵先生、邹准先生、桂林三金集团股份有限公司对本子议案回避 表决。

3.02 审议通过了《关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意16,998,727股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1612%;反对140,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8213%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

其中,中小股东表决情况:同意16,258,727股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1233%;反对140,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8584%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

关联股东邹准先生、邹洵先生、桂林三金集团股份有限公司对本子议案回避 表决。

3.03 审议通过了《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意410,760,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9650%;反对140,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

关联股东雷敬杜先生对本子议案回避表决。

3.04 审议通过了《关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度薪酬 方案的议案》

3.05 审议通过了《关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬 方案的议案》

3.06 审议通过了《关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬 方案的议案》

表决结果为:同意411,220,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9650%;反对140,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

关联股东阳忠阳先生对本子议案回避表决。

3.07 审议通过了《关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案》

3.08 审议通过了《关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年度薪 酬方案的议案》

表决结果为:同意411,360,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9650%;反对140,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%; 弃权3,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小股东表决情况:同意16,258,627股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1227%;反对140,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8584%;弃权3,100股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0189%。

3.09 审议通过了《关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案》

3.10 审议通过了《关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生2025 年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意411,358,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9645%;反对140,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%; 弃权5,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:同意16,256,627股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1105%;反对140,600股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8572%;弃权5,300股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0323%。

3.11 审议通过了《关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生 2025年度薪酬的议案》

表决结果为:同意403,754,769股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9661%;反对133,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意8,652,408股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的98.4435%;反对133,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.5223%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0341%。

关联股东谢元钢先生对本子议案回避表决。

案》

3.12 审议通过了《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的议

表决结果为:同意411,368,188股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9668%;反对133,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意16,265,827股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1666%;反对133,700股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8151%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

案》

3.13 审议通过了《关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的议

表决结果为:同意411,368,188股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9668%;反对133,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意16,265,827股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1666%;反对133,700股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8151%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意411,176,788股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9203%;反对323,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%; 弃权5,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小股东表决情况:同意16,074,427股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的97.9997%;反对323,100股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.9698%;弃权5,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0305%。

5.审议通过了《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为:同意411,368,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9669%;反对133,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

6.审议通过了《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

表决结果为:同意411,376,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9688%;反对125,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%; 弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意16,274,127股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.2172%;反对125,400股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.7645%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

7.审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果为:同意411,368,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9669%;反对133,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%;

弃权3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意16,266,127股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1684%;反对133,400股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8133%;弃权3,000股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0183%。

四、律师见证情况

1.律师事务所:北京市通商律师事务所

2.见证律师:程益群、高瑶

3.结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.公司2025年度股东会决议;

2.北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司2025年度股东会 的法律意见书。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2026年5月20日