万马股份：半年报董事会决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2023-072债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

报告期，公司实现营业收入72.39亿元，同比略有增长；实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长49.55 %。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月31日巨潮资讯网。

2. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告期，公司实际使用募集资金3,625.77万元；截至报告期末，公司募集资金余额为0元，本次募集资金使用完毕。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月31日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会二〇二三年八月三十一日