万马股份：第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-003债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年1月22日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2024年1月17日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年2月7日（星期三）下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，办公楼6楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年1月23日巨潮资讯网公司公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会二〇二四年一月二十三日