万马股份：董事会决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-020债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年4月24日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月19日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》。

《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《舆情管理工作制度（2025年4月制定）》。

《舆情管理工作制度（2025年4月制定）》详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日