万马股份：第七届董事会第六次会议决议公告

债券代码:149590

债券简称:21 万马01

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知已于 2026 年4 月24 日以电子邮件等形式发出,会议于2026 年4 月29 日在公司以通讯表 决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持,应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案:

1.审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司2026 年4 月30 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议;

2.董事会审计委员会审核意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日