万马股份：2025年度股东会决议公告

债券代码:149590

债券简称:21 万马01

浙江万马股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

本次会议于2026 年5 月13 日14:30,在浙江省杭州市临安区青山湖街道科 技大道2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开, 会议由公司董事会召集,董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司 章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计988 人,代表股份273,150,255 股,占公司 有表决权股份总数的27.0158%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份132,500 股,占公司有表决权股 份总数的0.0131%。

通过网络投票的股东986 人,代表股份273,017,755 股,占公司有表决权股 份总数的27.0027%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东985 人,代表股份14,041,932 股,占公司 有表决权股份总数的1.3888%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东985 人,代表股份14,041,932 股,占公司有表决 权股份总数的1.3888%。

3.公司全体董事出席了会议,部分高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对以下议案 进行表决:

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意268,211,077 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1918%;反对4,681,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.713 8%;弃权257,826 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。

2.审议通过《2025 年度财务决算及2026 年度预算报告》

表决结果:同意268,196,677 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1865%;反对4,728,152 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.731 0%;弃权225,426 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。

3.审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果:同意268,237,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013%;反对4,765,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.744 6%;弃权147,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意9,128,880 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0116%;反对4,765,352 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9366%;弃权147,700 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0518%。

4.审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意268,158,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1724%;反对4,732,452 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.732 5%;弃权259,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

5.审议通过《关于2026 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意267,082,777 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7787%;反对5,922,478 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.168 2%;弃权145,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意7,974,454 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7903%;反对5,922,478 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1771%;弃权145,000 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0326%。

6.审议通过《关于2026 年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》

表决结果:同意267,879,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0703%;反对5,126,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.876 7%;弃权144,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意8,771,080 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4635%;反对5,126,252 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5067%;弃权144,600 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%。

7.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年4 月修订)》

表决结果:同意267,873,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0681%;反对5,037,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.844 2%;弃权239,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意8,764,880 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4193%;反对5,037,352 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8736%;弃权239,700 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7070%。

8.审议通过《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意267,741,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0674%;反对5,102,652 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.869 0%;弃权173,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意8,765,580 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4243%;反对5,102,652 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3387%;弃权173,700 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2370%。

9.审议通过《关于2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:同意268,490,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2939%;反对4,497,952 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.646 7%;弃权162,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%。

10.审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果:同意263,989,485 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6463%;反对8,999,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.294 6%;弃权161,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。

11.审议通过《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》

表决结果:同意268,452,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2800%;反对4,552,052 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.666 5%;弃权146,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意9,343,680 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5413%;反对4,552,052 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4176%;弃权146,200 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0412%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上,独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就2025 年度 履职情况作了述职。独立董事2025 年度述职报告内容已于2026 年4 月23 日登 载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:吕炜劼、王挺

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员资 格和召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律 法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议 均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日