友阿股份：关于公司控股股东签订《承债式收购框架协议书》事项终止的公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-004

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司控股股东签订《承债式收购框架协议书》

暨控制权拟发生变更事项终止的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、《承债式收购框架协议书》签署情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）于2023年10月30日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）通知，友阿控股于2023年10月30日与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。具体详见公司于2023年10月31日披露的《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023—034）。

2023年12月15日，公司收到友阿控股通知，因本次项目重大且所涉范围较宽泛，相关事项仍在有序推进过程中，其与微创英特签署了《备忘录（二）》（备忘录（一）在公司对深圳交易所关注函的回复中已同步公告，具体详见公司于2023年11月6日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公告编号：2023—036），双方约定：将《框架协议》中涉及的需要在45日内完成事项的期限，自《备忘录（二）》签署之日起延长60日；同时针对前述未在《框架协议》约定的期限内完成的事项，双方明确互不追究对方的违约责任。具体详见公司于2023年12月16日披露的《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023—037）。

二、本次协议终止情况

自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但截至本公告披露日，友阿控股和微创英特未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股《告知函》，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。

三、本次协议终止对公司的影响

1、双方签署的《承债式收购框架协议书》仅为意向性协议，目前友阿控股未与微创英特签订正式协议，终止本次协议事项不会对公司治理结构、持续经营、公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。友阿控股将积极履行控股股东的责任和义务，维护上市公司及广大中小投资者的合法权益。同时，友阿控股也将继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。

2、截至本公告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东仍为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司；公司实际控制人仍为胡子敬先生。

3、关于终止控制权变更事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将持续努力做好生产经营，审慎确定战略发展规划，认真做好规范运作和信息披露，不断提升公司效益和价值，切实维护公司和广大投资者的利益。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会2024年2月20日