友阿股份：第七届董事会第一次临时会议决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于2024年11月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。

该地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。

审议结果：6票赞成；0票反对；1票弃权；本议案通过。

独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会2024年11月12日