友阿股份：2026年第二次临时股东会决议公告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 Hunan Fiendship&Apolo Commercidl Co.Lid

编号:2026-013

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)时间:

①现场会议时间:2026 年4 月3 日15:30(星期五)

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月3 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月3 日上午9:15-下午15:00 期间的任意 时间。

(2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13 楼1301 会议室(湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9 号)

(3)会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第七届董事会

(5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

(6)本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计559 名,代表有表决权股份423,329,332 股,占公司有表决权股份总数的30.3642%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表2 名,代表有表决权股份400,496,240

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股,占公司有表决权股份总数的28.7264%。

(2)通过网络投票的股东557 名,代表有表决权股份22,833,092 股,占公司 有表决权股份总数的1.6378%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共558 名(中小投资者是指 以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东),代表有表决权股份22,880,592 股,占公司 有表决权股份总数的1.6412%。

公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席 了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况:同意418,016,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7449%;反对5,046,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1921%; 弃权266,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0630%。表决通过。

其中,中小股东表决情况:同意17,567,532 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的76.7792%;反对5,046,360 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的22.0542%;弃权266,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1656%。

三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:莫彪、达代炎

3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东会的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人及出席本次 股东会人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

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2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年4 月4 日