神开股份：2022年度股东大会会议决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-026
上海神开石油化工装备股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日 下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股份124,628,004股，占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共15人，代表股份14,234,963股，占公司有表决权股份总额的3.9270%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数122,408,153股，占公司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东7名，持有股份数2,219,851股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.6124%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。君合律师事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、全体股东表决结果：
| 2022年年度股东大会全体股东表决结果 | |||||||
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 占比 | 股数（股） | 占比 | 股数（股） | 占比 | ||
| 非累积投票议案 | |||||||
| 1 | 《2022年度报告》及其《摘要》 | 122,870,794 | 98.5900% | 1,575,510 | 1.2642% | 181,700 | 0.1458% |
| 2 | 《2022年度董事会工作报告》 | 122,870,794 | 98.5900% | 1,575,510 | 1.2642% | 181,700 | 0.1458% |
| 3 | 《2022年度监事会工作报告》 | 122,870,794 | 98.5900% | 98,710 | 0.0792% | 1,658,500 | 1.3308% |
| 4 | 《2022年度财务决算报告》 | 122,870,794 | 98.5900% | 1,575,510 | 1.2642% | 181,700 | 0.1458% |
| 5 | 《2022年度不进行利润分配的预案》 | 122,870,794 | 98.5900% | 1,575,510 | 1.2642% | 181,700 | 0.1458% |
| 6 | 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 | 122,870,794 | 98.5900% | 1,575,510 | 1.2642% | 181,700 | 0.1458% |
| 7 | 《关于补选非独立董事的议案》 | 124,529,194 | 99.9207% | 98,710 | 0.0792% | 100 | 0.0001% |
2、中小股东表决结果
| 2022年年度股东大会中小股东表决结果 | |||||||
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占比 | 股数（股） | 占比 | 股数（股） | 占比 | ||
| 非累积投票议案 | |||||||
| 1 | 《2022年度报告》及其《摘要》 | 12,477,753 | 87.6557% | 1,575,510 | 11.0679% | 181,700 | 1.2764% |
| 2 | 《2022年度董事会工作报告》 | 12,477,753 | 87.6557% | 1,575,510 | 11.0679% | 181,700 | 1.2764% |
| 3 | 《2022年度监事会工作报告》 | 12,477,753 | 87.6557% | 98,710 | 0.6934% | 1,658,500 | 11.6509% |
| 4 | 《2022年度财务决算报告》 | 12,477,753 | 87.6557% | 1,575,510 | 11.0679% | 181,700 | 1.2764% |
| 5 | 《2022年度不进行利润分配的预案》 | 12,477,753 | 87.6557% | 1,575,510 | 11.0679% | 181,700 | 1.2764% |
| 6 | 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 | 12,477,753 | 87.6557% | 1,575,510 | 11.0679% | 181,700 | 1.2764% |
| 7 | 《关于补选非独立董事的议案》 | 14,136,153 | 99.3059% | 98,710 | 0.6934% | 100 | 0.0007% |
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2023年5月20日