神开股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年9月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年9月14日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事8名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，变更后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。该议案具体内容详见公司于2023年9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会2023年9月16日