神开股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十二次会议通知于2026 年3 月12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议 于2026 年3 月16 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中委托出席董事1 名,董事王斌杰因工作原因,书面 授权委托董事叶明出席并行使表决权;通讯表决出席4 名,独立董事张冠军、钟 广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议)。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议,以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于2023 年4 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满36 个月,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9 号--回购股份》及公司回购股份方案等相关规定,结合公司实际情况,同 意将公司回购专用证券账户中的1,420,000 股股份予以注销,本次注销完成后, 公司注册资本及股份总数将相应减少,同时修订《公司章程》中的相关条款,并 提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人 及工商变更登记、备案等手续。授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2026 年3 月17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份并 减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)经与会董事认真审议,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月2 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年3 月17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第 一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-014)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年3月17日