久其软件：2025年度股东会决议公告

北京久其软件股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午3:00

(2)网络投票时间:2026 年5 月20 日(星期三)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午 9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月20 日上 午9:15~下午3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京经济技术开发区凉水河路26 号公司6 层会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长赵福君

6、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共10 名,代表具有表决权的 股份数239,121,329 股,占公司有效表决权股份总数862,206,871 股的比例为 27.7336%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次 股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计462 名,代表具有表决权的股 份数25,090,740 股,占公司有效表决权股份总数862,206,871 股的比例为2.9101%。 其中,中小股东及股东代表462 名,代表具有表决权的股份数25,090,740 股,占 公司有效表决权股份总数862,206,871 股的比例为2.9101%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共472 名,代表具有表决权的股份数 264,212,069 股,占公司有效表决权股份总数862,206,871 股的比例为30.6437%。 其中,中小股东及股东代表466 名,代表具有表决权的股份数37,877,999 股,占 公司有效表决权股份总数862,206,871 股的比例为4.3931%。

(3)公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次 会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律 意见书。

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

同意261,231,169 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8718%; 反对1,644,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6225%;弃权 1,336,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5057%。

2、审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要。

同意261,454,369 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9563%; 反对1,418,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5369%;弃权 1,339,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5069%。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

同意262,676,569 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4188%; 反对1,446,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5475%;弃权 89,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337%。

同意36,342,499 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9462%; 反对1,446,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.8188%;弃权89,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2350%。

4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意250,875,944 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.9525%; 反对13,249,525 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.0147%;弃权 86,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0328%。

同意24,541,874 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.7919%; 反对13,249,525 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.9795%;弃权 86,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2286%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

同意262,483,869 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3459%; 反对1,627,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6159%;弃权 100,900 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0382%。

同意36,149,799 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.4375%; 反对1,627,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2962%;弃权 100,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2664%。

6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意262,644,869 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4068%; 反对1,469,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5561%;弃权 97,900 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0371%。

7、审议通过了 \(关于<2026\) 年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久 其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾超先生合计持有的 224,386,128 股已回避表决。

同意37,849,741 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.0379%; 反对1,881,600 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.7246%;弃权 94,600 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2375%。

同意35,901,799 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 94.7827%;反对1,881,600 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 4.9675%;弃权94,600 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.2497%。

8、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》。

同意251,036,444 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0132%; 反对12,922,625 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8910%;弃权 253,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0958%。

同意24,702,374 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.2156%; 反对12,922,625 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.1164%;弃权 253,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6679%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具

了《法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次 股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日