久其软件：第九届董事会第八次会议决议公告

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议 于2026 年8 月26 日上午9:30 在北京市海淀区文慧园甲12 号公司4 层会议室以 现场会议的方式召开,会议通知已于2026 年8 月14 日以通讯、电子邮件等方式 送达各位董事。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发 表意见的前提下,以投票方式审议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用公积金弥 补亏损的议案》,并提交股东会审议。

为提升投资者回报能力和水平,推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》 规定的利润分配条件,实现公司的高质量可持续发展,公司拟使用公积金弥补亏 损。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》详见2026年8月28日的信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告》 及其摘要。

《2026 年半年度报告》全文详见2026 年8 月28 日的信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。《2026 年半年度报告摘要》详见2026 年8 月28 日的 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年8月28日的信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年8月28日