ST联络：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002280 证券简称：ST联络 公告编号：2024-020
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
关于 公司 部分
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2024年4月30日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2024年5月21日－2024年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月21日 9:15 至 2024年5月21日 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦
18层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、会议由董事长何志涛先生主持
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份234,326,607股，占上市公司总股份的10.7630％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份231,817,004股，占上市公司总股份的10.6477％。
通过网络投票的股东23人，代表股份2,509,603股，占上市公司总股份的
0.1153％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份12,360,734股，占上市公司总股份的0.5677％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份9,851,131股，占上市公司总股份的0.4525％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份2,509,603股，占上市公司总股份的0.1153％。
三、会议表决情况
（一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意233,739,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.7496％；反对571,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.2439％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
（二）审议通过《董事会2023年年度工作报告》
总表决情况：
同意232,739,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.3225％；反对1,572,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
（三）审议通过《监事会2023年年度工作报告》
总表决情况：
同意232,739,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.3225％；反对1,572,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意233,739,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.7496％；反对571,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.2439％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意232,672,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.2941％；反对1,654,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.7059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,706,731股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6189％；反对1,654,003股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3811％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意232,739,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.3225％；反对1,587,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.6775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,773,231股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1569％；反对1,587,503股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意233,778,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.7661％；反对532,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.2274％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。中小股东总表决情况：
同意11,812,631股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5658％；反对532,803股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3104％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1238％。
（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》总表决情况：
同意231,937,604股，占出席会议所有股东所持股份的98.9805％；反对2,373,703股，占出席会议所有股东所持股份的1.0130％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意9,971,731股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6726％；反对2,373,703股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2036％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1238％。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于公司2023年年度股东大会会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2024年5月21日