联络3：第六届董事会第十七次会议决议公告

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杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开地点:浙江省杭州市滨江区物联网街27 号联络大厦A 座21 层会 议室

3.会议召开方式:现场+通讯表决

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长何志涛先生

6.会议列席人员:-

7.召开情况合法合规性说明:

会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关 规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据公司经营情况,公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

根据公司经营情况,公司总经理拟定了《2025 年度总经理工作报告》

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《2025 年年度报告》

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体详情请参见公司 2025 年度审计报告。

(五)审议通过《2025 年年度利润分配预案》

为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司拟定2025 年度不进行利润分配。

(六)审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退

市公司板块指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

(八)审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

(十一)审议通过《关于子(孙)公司为公司提供担保的议案》

为推进债务有序清偿,维护公司整体利益,公司计划逐步有序的减持新蛋股 票以偿还债务,公司拟安排(子)孙公司为公司本次减持提供保证金担保,担保 额度不超过(含)500 万元。

(十二)审议通过《关于召开2025 年年度股东大会的议案 》

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第十七次会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日