联络3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-029证券代码：400239 证券简称：联络3 主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于2026年5月21日下午14：30在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦13层会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何志涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数159,063,148股，占公司有表决权股份总数的7.306%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数45,801股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于2026年4月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于2026年4月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届监事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《2025年年度报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于2026年4月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2025年年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2025年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2025年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃

公告编号：2026-029权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容请详见公司于2026年4月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容请详见公司于2026年4月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《拟取消监事会并修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于子（孙）公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为化解公司执行案件风险，推进债务有序清偿，维护公司整体利益，公司拟安排（子）孙公司为公司与中国银行浙江省分行的执行案件提供保证金执行担保，具体担保主体由公司与中国银行协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数159,062,547股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9996%；反对股数601股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：张宗珍、赵奕翔

（三）结论性意见

北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议

2、北京市君合律师事务所关于公司2025年年度股东会会议出具的法律意见书。

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