光迅科技：二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

武汉光迅科技股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示：

1、公司于2023年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2023年11月13日下午14：30

网络投票时间为：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023年11月13日上午9:15－下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份296,636,008股，占公司有表决权股份总数的37.3121％。其中：出席现场会议

的股东及股东代表5人，所持股份291,865,044股，占公司有表决权总股份的

36.7120%；参加网络投票的股东14人，所持股份4,770,964股，占公司表决权总股份的0.6001％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份5,157,064股，占上市公司总股份的0.6487％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份386,100股，占上市公司总股份的0.0486％；通过网络投票的中小股东14人，代表股份4,770,964股，占上市公司总股份的0.6001％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意296,562,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。

中小股东单独计票表决情况：同意5,083,864股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5806％；反对16,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3258％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0936％。

2、审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励

计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意296,636,008股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意5,157,064股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》表决结果：同意296,627,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意5,148,064股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8255％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份

有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二三年十一月十四日