光迅科技：2023年度董事会工作报告

2023年度董事会工作报告各位董事：

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年度的工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，生产经营各项工作取得良好成效。2023年实现营业收入60.61亿元，同比下降12.31%；实现归母净利润6.19亿元，同比增长1.8%。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，作出决议21项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

6、2022年度利润分配预案

7、关于2022年度计提资产减值准备的议案

8、关于批准公司2023年度信贷业务办理额度的议案

9、关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联

交易的议案10、关于回购注销2017年及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

11、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

三、董事会日常工作情况

（一）会议情况

报告期内，公司共召开了11次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事会就公司募集资金使用与管理、非公开发行股票、股权激励、公司治理与规范运作等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得以保值增值。

15、关于回购注销2017年及2019年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案

16、关于制订公司《对外捐赠管理制度》的议案

17、关于制订公司《授信及内外部债务融资管理办法》的议案

18、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

19、关于召开2022年年度股东大会的议案

（二）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》《专门委员会实施细则》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况如下：

委员会名称

股票第二个解除限售期解锁条件成就

股票第二个解除限售期解锁条件成就

（三）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

（四）信息披露工作

公司董事会高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露173份公告，合计140万字，深交所对公司年度信息披露的考核结果为A（优秀）。这是公司连续第三年获得深圳证券交易所的A级信息披露评价。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理

2023年度，公司通过互动易回复投资者问题407个，回复率100%。召开年度业绩说明会、一季报业绩说明会、半年报业绩说明会各一次，共有92家机构投资者参与。公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层积极参与，与投资者深切交流，聆听投资者的意见，树立公司的形象，传递公司的正能量；针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上市公司的实际经营情况进行了解，使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对一和一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调研30余批次，接待人数100多人次。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动的平台。

五、2024年度工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，强化董事成员的履职培训，扎实做好董事会日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进公司发展战略，确保公司决策的科学性以及高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、不断优化投资者关系管理，依法维护全体投资者权益，特别是维护中小投资者的合法权益。董事会将多渠道加强与投资者互动，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，持续完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，促进公司的健康、稳定和可持续发展。

武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二四年四月二十六日