光迅科技：二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

武汉光迅科技股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示：

1、公司于2024年10月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2024年10月23日下午14：30

网络投票时间为：2024年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月23日上午9:15－下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,096人，代表股份324,060,979股，占公司有表决权股份总数的40.8033％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

291,508,844股，占公司有表决权股份总数的36.7046％。通过网络投票的股东1,094人，代表股份32,552,135股，占公司有表决权股份总数的4.0987％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,095人，代表股份32,582,035股，占公司有表决权股份总数的4.1025％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29,900股，占公司有表决权股份总数的0.0038％。通过网络投票的中小股东1,094人，代表股份32,552,135股，占公司有表决权股份总数的4.0987％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意323,771,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105％；反对61,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0190％；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％。

中小股东总表决情况：同意32,292,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1102％；反对61,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7010％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

2、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意323,800,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0420％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。

中小股东总表决情况：同意32,321,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1993％；反对136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4177％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3830％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

3、审议通过了《关于增加公司2024年度信贷业务办理额度的议案》

总表决情况：同意323,358,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832％；反对513,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1583％；弃权189,400股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。

中小股东总表决情况：同意31,879,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8439％；反对513,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5748％；弃权189,400股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5813％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二四年十月二十四日