博深股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会无修改提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2023年9月8日下午15：00

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生

（6）会议通知：公司于2023年8月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-036）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份197,807,555股，占上市公司总股份的36.3654％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,474,155股，占上市公司总

股份的36.3041％。 通过网络投票的股东8人，代表股份333,400股，占上市公司总股份的

0.0613％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份333,400股，占上市公司总股份的0.0613％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份333,400股，占上市公司总股份的

0.0613％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

总表决情况：

同意197,475,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对327,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2999％；反对327,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2004％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4997％。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二) 审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意197,475,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对327,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

河北济民律师事务所指派刘晓龙律师、李巍律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司二〇二三年九月九日