博深股份：2024年度股东大会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-028

博深股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会无修改提案的情形；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：2025年4月9日14:00

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长杜继新先生

（6）会议通知：公司于2025年3月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-023）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东111人，代表股份193,465,998股，占公司有表决权股份总数的36.7221％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份191,755,655股，占公司有表决

权股份总数的36.3974%。 通过网络投票的股东107人，代表股份1,710,343股，占公司有表决权股份总数的0.3246％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份2,381,843股，占公司有表决权股份总数的0.4521％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份671,500股，占公司有表决权股份总数的0.1275％。通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,710,343股，占公司有表决权股份总数的0.3246％。

3.公司部分董事和监事出席了会议，其中董事陈志强、彭学国；独立董事阮久宏、袁志云；监事张金刚以视频方式出席。董事陈怀荣、监事胡勇因在外地出差无法参加股东大会，已向召集人提交请假申请。高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意192,862,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6879%；反对511,843股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2646%；弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%。

(二) 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意192,862,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6879%；反对515,143股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2663%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0458%。

(三) 审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意192,886,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7002%；反对

515,143股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2663%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%。

(四) 审议通过了《公司2024年度财务决算方案》

总表决情况：

同意192,880,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6974%；反对520,543股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2691%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%。

(五) 审议通过了《公司2025年度财务预算方案》

总表决情况：

同意192,871,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6927%；反对521,343股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2695%；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。

(六) 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意192,880,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6974%；反对522,143股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2699%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0327%。

中小股东总表决情况：

同意1,796,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4248%；反对522,143股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.9218%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6534%。

(七) 审议通过了《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意192,700,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6041%；反对643,943股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3328%；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0630%。

中小股东总表决情况：

同意1,616,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.8466%；

反对643,943股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.0355%；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1179%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡（石家庄）律师事务所指派陈怀印、徐江南律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。《北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.博深股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司董事会二〇二五年四月十日