天润工业：董事会决议公告

天润工业技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事徐承飞先生、魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会2023年10月25日