保龄宝：关于补选公司董事的公告

股票简称:保龄宝

股票代码:002286

保龄宝生物股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)于2026年5月12日 召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,现 将相关情况公告如下:

一、关于补选公司第六届董事会董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定,公司股东深圳松径投资合伙企业(有限合伙) 提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期至公司第六届 董事会届满之日止。戴斯聪先生简历详见附件。

董事会声明:以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会审核意见:经审阅本次董事会拟补选非独立董事候选人的 履历资料,戴斯聪先生不存在《中华人民共和国公司法》、深交所法规规定的不 得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况,戴斯聪先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意补选戴斯聪先生为公司第六届董 事会董事,并提交公司董事会审议。

上述补选事项需公司股东会审议通过后生效。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会第七次会议记录;

3.董事会候选人书面承诺书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日

附件:非独立董事候选人简历

戴斯聪,男,1991 年出生,硕士研究生学历。2022 年至今任欧邦琪(上海) 化妆品有限公司执行董事、美股上市公司WALDENCAST PLC 董事,2024 年7 月至 今任深圳市松径生物投资有限公司董事。

截止目前,戴斯聪先生通过深圳松径投资合伙企业(有限合伙)、国投证券 国际金融控股有限公司-2 号投资计划持有保龄宝股份,与公司控股股东北京永 裕投资管理有限公司为一致行动人,为保龄宝实际控制人之一,与保龄宝其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。