保龄宝：第六届董事会第十七次会议决议公告

股票简称:保龄宝

股票代码:002286

保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第六届董 事会第十七次会议的通知于2026 年5 月8 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年5 月12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司董事 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名补选戴斯聪先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人,任期至公司第六届董事会届满之日止。

董事会声明:以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司董事的 公告》。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026 年5 月29 日下午2 点召开公司2026 年第一次临时 股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日