奇正藏药：2023年第二次临时股东大会决议公告

西藏奇正藏药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15－15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份463,592,474股，占上市公司总股份的87.4385％。其中：通过

现场投票的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份462,941,688股，占上市公司总股份的87.3158％；通过网络投票的股东4人，代表股份650,786股，占上市公司总股份的0.1227％。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人4人，代表股份650,786股，占上市公司总股份的0.1227％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份650,786股，占上市公司总股份的0.1227％。

7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

股东大会无本议案关联股东出席。

总表决情况：同意463,582,441股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9978％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意640,753股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.4583％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5366％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0051％。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意462,941,688股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8596％；反对650,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.1404％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

总表决情况：同意462,941,688股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8596％；反对650,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.1404％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、唐娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2023年12月29日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会二○二三年十二月二十九日