奇正藏药:关于特别分红预案的公告
西藏奇正藏药股份有限公司
关于特别分红预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等相关政策精神,增强投资者获得感,提振投资者对西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展的信心,结合公司整体发展战略和实际经营情况,公司拟定特别分红预案,具体情况公告如下:
一、特别分红预案具体内容
据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年前三季度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为393,375,922.95元,其中母公司实现净利润为305,137,549.48元,截至2024年9月30日,可供股东分配的利润为1,854,620,047.81元。
在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,董事会提议以实施权益分派股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截至2024年12月20日,公司总股本531,085,718股,以此计算合计拟派发现金红利116,838,857.96元。
若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
上述分红预案尚需提交公司股东会审议,将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。
二、分红预案的合法性、合理性
本次特别分红预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定;公司本次分红预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,符合公司的利润分配政策以及未来发展规划,不会影响公司正常生产经营,不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
三、已履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
本次特别分红预案已于2024年12月20日经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议,全体独立董事已一致同意并通过了本预案。
2、董事会审议情况
公司于2024年12月30日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于特别分红预案的议案》,并同意将该议案提交至2025年第一次临时股东会审议。
3、监事会审议情况
公司于2024年12月30日召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于特别分红预案的议案》。
四、风险提示
本次特别分红预案须经公司股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
2、第六届董事会第七次会议决议;
3、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会二○二四年十二月三十一日