奇正藏药：第六届董事会第十九次会议决议公告

西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次 会议于2026 年5 月20 日以现场结合电子通信形式在公司会议室召开;

2、会议通知于2026 年5 月15 日以电子邮件、电话、信息等方式发出;

3、会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中以电子通信表决方式出 席会议的董事有果德安先生、王玉荣女士、索朗欧珠先生、桑杰东主先生),公 司高级管理人员列席了会议;

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持;

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》;

因业务发展需要,公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称 “西藏营销”)拟与甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称“奇正集团”)签订 《商标使用许可合同》,奇正集团许可西藏营销无偿使用商标注册号为1275174 的商标,西藏营销许可奇正集团及其子公司无偿使用商标注册号为3778466 的商 标,待公司股东会审议通过后分别签订合同。详见2026 年5 月21 日刊登在《证 券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于商标交叉许可 使用暨关联交易的公告》(公告编号:2026-026)。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》;

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8 亿元闲置自有资金进行委 托理财,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东 会审议。详见2026 年5 月21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》(公告编号:2026-027)。

(表决票7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司决定于2026 年6 月5 日下午14:30 在北京市朝阳区望京北路9 号叶青 大厦D 座7 层公司会议室召开2026 年第二次临时股东会,审议相关议案。详见 2026 年5 月21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

(表决票7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日