超华科技：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

广东超华科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会的任期将于2024年1月3日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日