R超华1：第七届董事会第三次会议决议公告

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广东超华科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年4月28日

2.会议召开地点:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

3.会议召开方式:现场会议、通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年4月22日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:梁健锋

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让 办法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4人,出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更2024年度会计师事务所及聘任2025年度会计师事务 所的议案》

因原会计师事务所服务到期,综合考虑公司业务发展和审计工作的需要,经 公司审慎评估,并结合公司经营管理需要,拟聘赣州联信会计师事务所(普通合 伙)担任公司2024年度及2025年度审计机构,聘期一年。具体内容详见同日公 司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更2024年 度会计师事务所及聘任2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年5月14日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日 在全国中小企业股份转让(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次 临时股东会的通知公告》

不适用。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于补选董事的议案》

董事会提名王红卫先生、赖阳壮先生为公司第七届董事会董事,任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定,为进 一步完善法人治理结构,健全董事会决策机制,公司决定选举董事会审计委员会 委员及召集人如下:

审计委员会委员:梁健锋先生、王伟先生、邱晓健先生,其中梁健锋先生为 审计委员会召集人

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,公司拟修 订《公司章程》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除,序号相应予 以调整;部分非实质性内容的词、句修改亦不再单独列示,直接将"股东会"修 改为"股东会"以及直接删除"监事、监事会"的表述不再单独列示。本次《公司 章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权将由董事会审计委员 会行使,监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益,在董事会 审计委员会委员就任前,公司第七届监事会监事将继续依照相关法律法规和 公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行相应义务和职责。具体内容详见同日 在全国中小企业股份转让(www.neeq.com.cn)披露的《广东超华科技股份有限 公司章程》

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第三次会议决议。

应科技股务

广东超华科技股份有限公司

批

2026年4月28日

董事会