禾盛新材：监事会决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月23日15：00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月12日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2024年4月25日