禾盛新材：董事会决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年4月12日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2024年4月23日14:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》

为提高资产使用效率，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街9号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公司使用，租赁期限为3+3模式，第一阶段租赁期三年，在租赁满3年时，双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》；若继续租赁，合同期限顺延3年。第一阶段租赁期租金为32.00元/平方米/月，预计年租金收入为486.78万元，三年合计约1,460.35万元（含税，以实际使用时间为准）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日