禾盛新材：关于董事辞职的公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司 董事吴亮先生递交的书面辞呈。吴亮先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会 董事职务,同时一并辞去公司董事会下设战略委员会、审计委员会所任职务。吴 亮先生辞职后,仍在公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司担任副总经理。

吴亮先生原定任职期间为2025 年6 月6 日至2028 年6 月5 日,根据《公司 法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,吴亮先生的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞职报告自送达董事 会时生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成公司董事的补选工作。吴亮先 生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项,已按照公司离职管理制度做好工作 交接。

截至本公告披露之日,吴亮先生持有公司股份16.00 万股,占公司总股本的 0.06%。吴亮先生将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号—股份变 动管理》等相关法律法规的规定管理其所持公司股份。

吴亮先生在担任董事期间勤勉尽职,公司董事会对吴亮先生在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日