禾盛新材：第七届董事会第十五次会议决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)第七届董事会第十五次会议于2026 年8 月20 日15:30 以现场加通讯表 决方式召开,应出席董事7 人,实际出席董事7 人,本次会议出席人数符合召开 董事会会议的法定人数。经与会董事推选,会议由公司董事黄海清先生主持,公 司董事会秘书出席了本次董事会。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公 司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以现场加通讯表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

因梁旭先生申请辞去公司第七届董事会董事长职务,董事会选举黄海清先生 为公司第七届董事会董事长,任期同本届董事会。根据《公司章程》第八条的规 定,黄海清先生成为公司法定代表人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

黄海清先生简历详见公司于2026 年8 月21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代 表人的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日